بنكي | غسل الأموال

الأجهزة الأمنية تنفي مزاعم القبض على شخص لمنعه من المشاركة في مسابقة إلكترونية

نفى مصدر أمني صحة الادعاءات التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وروجت لها المنابر الإعلامية

ضبط 9 ملايين جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط عدد من جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العم

“الأموال العامة” تضبط متهمًا بغسل 150 مليون جنيه من العملات الافتراضية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل الأموال في الدقهلية

القبض على صاحب شركة لقيامه بغسل أموال في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق

الرقابة المالية تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمو

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول تقدم مصر دولياً على مؤشر درجات الالتزام

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بغسل 28 مليون جنيه

ضبط شخصين بالقاهرة والجيزة لقيامهم بغسل 10 مليون جنيه

متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص بشمال سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه